Em oportunidade ao Dia Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (29/10), a Fundação REFER lança hoje o Momento Compliance (31/10), uma série de vídeos voltados a disseminação da cultura de compliance, somando às ações previstas em seu programa de integridade.
No primeiro vídeo, a REFER recebeu o advogado criminal especialista em crimes financeiros e compliance, professor e auditor de sistemas de gestão antissuborno e compliance, Alexandre Fragoso.
Com o tema Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo nas EFPCs, a gerência de Risco e Compliance da REFER conduziu a entrevista com o advogado, esclarecendo o tema, e abordou alguns tópicos referentes a Instrução Normativa 34/20 da PREVIC, em especial sobre a Política de prevenção a Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo.
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